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鉅亨網新聞中心第二條第6款1.董事會決議日期或發生變動日期:104/06/222.舊任者姓名及簡歷:辜成允(台灣水泥股份有限公司代表人),台灣水泥(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:辜成允(台灣水泥股份有限公司代表人),台灣水泥(股)公司董事長4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任5.異動原因:董事任期屆滿,全面改選,並選任董事長。6.新任生效日期:104/06/227.其他應敘明事項:無
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鉅亨網新聞中心第二條第18款1.股東常會日期:104/06/182.重要決議事項:(1)承認本公司一○三年度營業報告書及財務報告案。(2)承認本公司一○三年度盈虧撥補案。(3)通過修訂本公司「公司章程」案。(4)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。(5)過過修訂本公司「股東會議事規則」案。(6)本公司第16屆董事選舉案(改選董事9席,含獨立董事3席) 新任董事如下: 董事:大同(股)公司法人代表人:林蔚山 (當選權數:157,858,717權) 董事:大同(股)公司法人代表人:林郭文艷 (當選權數:157,858,569權) 董事:大同(股)公司法人代表人:許孟祺 (當選權數:157,858,569權) 董事:大同(股)公司法人代表人:林盛昌 (當選權數:157,858,569權) 董事:大同(股)公司法人代表人:王永鳳 (當選權數:157,858,569權) 董事:袁祝平 (當選權數:157,858,419權) 獨立董事:沈仰斌(當選權數: 16,779,084權) 獨立董事:王嘉男(當選權數: 16,783,872權) 獨立董事:張宏源(當選權數: 16,778,466權)(7)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無
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