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鉅亨網新聞中心第二條第6款1.董事會決議日期或發生變動日期:104/06/222.舊任者姓名及簡歷:辜成允(台灣水泥股份有限公司代表人),台灣水泥(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:辜成允(台灣水泥股份有限公司代表人),台灣水泥(股)公司董事長4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任5.異動原因:董事任期屆滿,全面改選,並選任董事長。6.新任生效日期:104/06/227.其他應敘明事項:無

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鉅亨網新聞中心第二條第18款1.股東常會日期:104/06/182.重要決議事項:(1)承認本公司一○三年度營業報告書及財務報告案。(2)承認本公司一○三年度盈虧撥補案。(3)通過修訂本公司「公司章程」案。(4)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。(5)過過修訂本公司「股東會議事規則」案。(6)本公司第16屆董事選舉案(改選董事9席,含獨立董事3席) 新任董事如下: 董事:大同(股)公司法人代表人:林蔚山 (當選權數:157,858,717權) 董事:大同(股)公司法人代表人:林郭文艷 (當選權數:157,858,569權) 董事:大同(股)公司法人代表人:許孟祺 (當選權數:157,858,569權) 董事:大同(股)公司法人代表人:林盛昌 (當選權數:157,858,569權) 董事:大同(股)公司法人代表人:王永鳳 (當選權數:157,858,569權) 董事:袁祝平 (當選權數:157,858,419權) 獨立董事:沈仰斌(當選權數: 16,779,084權) 獨立董事:王嘉男(當選權數: 16,783,872權) 獨立董事:張宏源(當選權數: 16,778,466權)(7)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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鉅亨網新聞中心第二條第18款1.股東常會日期:104/06/182.重要決議事項: 一、承認事項: (1)承認一○三年度營業報告書及決算表冊案。 決議:本案表決時出席股東表決權總數54,413,836權;經票決結果— 承認54,412,639權(其中以電子方式行使表決權數1,706,576權), 占表決權總數99.99%; 反對1,089權(其中以電子方式行使表決權數1,089權); 無效0權; 棄權/未投票108權(其中以電子方式行使表決權數108權)。 承認權數超過本公司章程規定數額,本案照案承認。 (2)承認一○三年度盈餘分配案:股東現金股利新台幣38,780,000元(每股配 發新台幣0.5元),員工現金紅利新台幣4,357,304元,及董監事酬勞新台 幣435,730元。 決議:本案表決時出席股東表決權總數54,413,836權;經票決結果— 承認54,412,639權(其中以電子方式行使表決權數1,706,576權), 占表決權總數99.99%; 反對1,089 權(其中以電子方式行使表決權數1,089權); 無效0權; 棄權/未投票108權(其中以電子方式行使表決權數108權)。 承認權數超過本公司章程規定數額,本案照案承認。 二、討論事項: (1)通過修訂本公司章程部份條文案。 決議:本案表決時出席股東表決權總數54,413,836權;經票決結果— 贊成54,412,619權(其中以電子方式行使表決權數1,706,556權), 占表決權總數99.99%; 反對1,109權(其中以電子方式行使表決權數1,109權); 無效0權; 棄權/未投票108權(其中以電子方式行使表決權數108權)。 贊成權數超過本公司章程規定數額,本案照案通過。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 決議:本案表決時出席股東表決權總數54,413,836權;經票決結果— 贊成54,412,618權(其中以電子方式行使表決權數1,706,555權), 占表決權總數99.99%; 反對1,110權(其中以電子方式行使表決權數1,110權); 無效0權; 棄權/未投票108權(其中以電子方式行使表決權數108權)。 贊成權數超過本公司章程規定數額,本案照案通過。 (3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 決議:本案表決時出席股東表決權總數54,413,836權;經票決結果— 贊成53,112,619權(其中以電子方式行使表決權數406,556權), 占表決權總數97.61%; 反對1,109權(其中以電子方式行使表決權數1,109權); 無效0權; 棄權/未投票1,300,108權(其中以電子方式行使表決權數1,300,108權)。 贊成權數超過本公司章程規定數額,本案照案通過。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無。

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記者何沛霖/高雄報導時至夏季,偶會發生午後雷陣雨,為體貼捷運乘客暨分享環保再生概念,高雄市後驛商圈發展協進會捐贈500支二手雨傘予高捷公司作為車站「愛心傘」使用,今日下午兩點於美麗島站舉辦捐贈典禮,引用傘捷(結)同心意涵,讓城市更顯溫情。高捷公司表示:受贈二手雨傘將迅速分送至全線車站愛心傘筒,提供民眾使用,另車站愛心傘取用無需登記,民眾如需使用均可自行拿取,用畢後不限車站就近歸還即可。為活化後驛商圈,高雄市後驛商圈發展協進會於今年春節期間,與經發局合作利用千支雨傘打造天空傘景觀,天空傘創意除美觀商圈景觀外,亦能提供民眾遮陽擋雨。考量活動完成後,部份傘仍然堪用,遂決定將這些雨傘再次活化使用,捐給高雄捷運公司,讓這份愛心與貼心,透過捷運傳遞城市各處。高雄市後驛商圈發展協進會理事長劉昭智表示:這些雨傘雖然外觀看起來不是很新,但其實都還非常堪用,不願資源如此浪費了,所以捐贈給捷運公司作為車站愛心傘,希望能讓真正有需要的旅客能夠延續這份愛心及貼心。高捷公司表示:愛心傘提供民眾應急使用,可自行取用,若攜帶傘具進入站體務請將水分瀝乾,以免造成地板溼滑而產生安全危害問題。此外,高捷公司呼籲所有使用愛心傘的旅客,珍惜愛護傘具外,使用完畢後亦請不限車站就近歸置各站愛心傘筒內,讓下一位使用者也能同享這份愛心與便利。

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