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鉅亨網新聞中心第二條第6款1.發生變動日期:104/06/152.舊任者姓名及簡歷:獨立董事林永生美國猶他大學材料科學及工程博士伊默克化學科技(股)公司副總經理獨立董事張碧蘭輔仁大學企管系博盛投資(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:獨立董事張碧蘭輔仁大學企管系博盛投資(股)公司董事長獨立董事劉紹魁台灣大學土木工程研究所科建聯合工程顧問有限公司負責人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/13~104/06/127.新任生效日期:104/06/158.同任期董事變動比率:20%9.同任期獨立董事變動比率:50%10.第一上櫃公司目前在我國設有戶籍之獨立董事人數及姓名(非第一上櫃公司請填「不適用」):2人張碧蘭劉紹魁11.其他應敘明事項:無

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鉅亨網新聞中心第二條第18款1.股東常會日期:104/06/122.重要決議事項:(1)通過一○三年度營業報告書及財務報表案。(2)通過一○三年度盈餘分配案。(3)通過修正本公司「章程」案。(4)通過本公司擬規劃辦理長期資金募集案。(5)通過修正本公司「股東會議事規則」案。(6)通過修正本公司「董事選任程序」案。(7)本公司第六屆獨立董事補選案。獨立董事當選名單：張景森陳錦稷3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無